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启信宝大数据高效识别、动态监控实际受益人

[导读]:根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,要求中国人民银行上海总;部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市!中心支行:国家开...

根据中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知,要求中国人民银行上海总;部,各分行、营业管理”部,各省会(首府)城市中心支行、各副省级城市!中心支行:国家开!发银行、各政:策性银行、国有商业”银行、股份制商?业银行“等金、融机构;应开展对新建;立业务关系客户身份识别以及存量客户的身份识别,强调了对。存量客户和新,开户客户的实际受益人识别要求;持续关注受益所有人信息,变更情!况;明确公!司制企业、合伙企业、信托和基金受“益人对?实际“受:益人“的定义。

2.不同司法管辖区的法人/公司实”体注册机制各具特点,使得金融机构难获得准确记录识别受益所有者信息

合合信息旗下启信宝商业大数据平台,台涵盖:了全国2.1亿家企业和组织机构名录,600多亿条动、态商业数据,通过743个维度全方位透”视企业。启信宝大数据管理平台为国内外广大金融机构、500强企业集团、专业服务机构、政府机关等数据处理部门,提供一站式的数据处理服务,致力于。打造中,国企业信息库、公开的法?律诉讼信,息库等多”种权威,企业、信息数据库。

用户涵盖银行、证券、融资租赁、制造、物流:等多个行。业,被金融界、法律界以;及政:府部门!等领,域的机构,和个人高度认可!和广泛使用。

对于存量?客户数据进行审查和校验,通过智能算法的一致性校验对残缺数据补齐以及错误数据纠正,保证银行存量客户实际收益人数据的准确性,完整性和一致性,并将清洗后的受益人;信息上报,央行。

海量企业数据以及,深度算法实现受益人识别、受益所有人类型、股权占比、列为受益人原因以及受益认股权路径分析等,全方位帮助银行梳理新开户以及存量客户受益人关系,避免银行,合规风险。

持续关注存“量客户实:际“受益人、企业工商!注册信息、企业股东信、息、高管信息、企业舆情信息!等,企业在存续期间发生实际受益人变更或工商信息变更,启信宝商业大!数据平!台实,现实时监控,风险客户及时;预警。

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